Juez, Anticorrupción y Hacienda mantienen la presión sobre el exministro Montoro

El juez de Tarragona que investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro sigue acordando, poco a poco, diligencias para llegar al meollo de las cuentas del hombre que gestionó las finanzas de España en la época de Mariano Rajoy por si hubiese tenido un incremento patrimonial no justificado. A pesar del intento de todas las defensas de anular la causa, el instructor, con la ayuda de la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria, sigue con sus indagaciones.

Lo último que ha hecho ha sido ordenar a los Mossos d'Esquadra para que indague en su fichero de  de titularidades financieras para conocer los productos bancarios de Montoro, su hermano Ricardo, y otros exaltos cargos del Ministerio, así como de los principales socios del despacho Equipo Económico, fundado por Montoro y bajo sospecha por cobrar a cambio de su influencia en el Ministerio. 

En una serie de resoluciones, a las que ha tenido acceso La Vanguardia, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona advierte que gran parte de la documentación solicitada ya ha sido reclamada con anterioridad pero esta fue remitida al juzgado de manera incompleta.

En relación a las cuentas bancarias, ya se reclamaron en el 2023, siendo utilizada tal información para el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que se concluyó la falta de existencia de irregularidades.

Ese informe sirvió a las defensas para solicitar el archivo de la causa. Sin embargo, posteriormente el inspector de la Agencia Tributaria encargado de esta instrucción, analizó por su cuenta la documentación y halló una serie de movimientos llamativos sospechosos de irregularidades.

Entre otros puntos, detectó que había pagos troceados de dinero que acabaría en cuentas en el extranjero para evitar su rastreo o pagos a familiares de los socios o incluso a socios cuando ya no formaban parte del despacho. Entre ellos, el informe de la AEAT detectó pagos a Ricardo Montoro cuando éste ya había abandonado el despacho y su hermano era ministro de Hacienda.

El juez, analizado el informe, ha atendido a la petición del inspector de reclamar nueva documentación y repetir la petición de la ya solicitada y que no fue entregada.

La Fiscalía Anticorrupción está impulsando esta nueva batería de diligencias y ha logrado que el juez reclame a Hacienda el contenido de ciertos correos eelctrónicos objeto de la investigación y que fueron enviados en su día en un formato ininteligible.

La Agencia Tributaria sospecha que el antiguo despacho de Cristóbal Montoro cobró de manera troceada de sus clientes para no ser detectados ciertos pagos, después de conseguir reformas legislativas ad hoc cuando el fundador del despacho era ministro de Hacienda, según consta en un informe incorporado en la causa judicial y que publicó este diario.

Concretamente, de las empresas gasísticas investigadas, el informe calcula que el despacho Equipo Económico habría cobrado un total de 991.000 y sin descartar que la cantidad pueda ser elevada si se encuentran más pagos ocultos.

La AEAT deduce una “fragmentación de pagos” que “sería indiciariamente instada por el despacho investigado y se colmaría con un indiciario mal de una prima de éxito que permitiría distanciar los mismos de su origen temporal”.

La tesis judicial es que Equipo Económico utilizó su influencia en el Ministerio de Hacienda, siendo titular Montoro, para cobrar grandes cantidades de dinero a empresas a cambio de lograr modificaciones legislativas, principalmente rebajas de impuestos, que les beneficiarían, como pasó con ciertas empresas gasistas.

Testigo de juicios históricos: procés, 11-M, 17-A, Gürtel, Nòos o de los más sanguinarios etarras. Voy tras los casos de corrupción, de la política a lo empresarial y lo policial, para destapar todo tipo de abusos